Организирана престъпна група за източване на ДДС е разкрита при спецоперация „Сладки", съобщиха от пресцентъра на МВР.
"Апетитната" акция е предприета на 5 февруари от служители на ГД „Национална полиция" във връзка с досъдебно производство на Специализираната прокуратура. Разследвана е група, осъществявала престъпна дейност, при която не е внасян ДДС в бюджета. Следствените действия са осъществени от следователи към Специализираната прокуратура, подпомагани от ГД "Национална полиция", 12 областни дирекции на МВР, НАП и Българска агенция по безопасност на храните.
В рамките на полицейската операция са претърсени 26 обекта на територията на 8 областни дирекции на МВР. 50-има са разпитани като свидетели. От офиси, домове и автомобили са иззети документи, мобилни телефони, компютърни конфигурации, суми в евро, около 200 000 лева, печати на фирми и други.
Престъпната дейност е извършвана от четиричленна организирана престъпна група с цел избягване внасянето на ДДС в бюджета при покупка на захар от държави членки на ЕС (вътрешнообщностни придобивания) и последващо пласиране на стоката в България без документи и плащане в брой.
Същевременно пред приходната администрация са отчитани фактури за фиктивни въотрешнообщностни доставки към Румъния.
В различни периоди от време търговската дейност със захар е осъществявана от различни фирми от София, Ямбол и Варна. Дружествата декларирали пред НАП сделки - вътрешнообщностни придобивания на захар с произход първоначално дружества от Полша и Чехия, а впоследствие само Чехия. Същият вид сделки с олио - с произход дружества от Румъния и доставки на захар и олио към дружества от Румъния.
В хода на работа е установено, че декларираните вътрешнообщностни доставки за Румъния са били фиктивни, а захарта и олиото са реализирани в различни населени места в страната ни.
Разтоварването на захарта е ставало в складови бази в Сливен, Варна, Бургас, Харманли, Хасково и Добрич. Един от участниците в организираната престъпна група е развивал стопанска дейност без регистрирана фирма и е водил счетоводството си на "халваджийски" тефтер
Засега нанесените щети за бюджета са за над 2 милиона лева.
Задържан е лидерът на организираната престъпна група - 25-годишният И.Г. от Ямбол, който е криминално проявен, но не е осъждан. Работата по разследването продължава.
Организирана престъпна група за източване на ДДС е разкрита при спецоперация „Сладки", съобщиха от пресцентъра на МВР.
"Апетитната" акция е предприета на 5 февруари от служители на ГД „Национална полиция" във връзка с досъдебно производство на Специализираната прокуратура. Разследвана е група, осъществявала престъпна дейност, при която не е внасян ДДС в бюджета. Следствените действия са осъществени от следователи към Специализираната прокуратура, подпомагани от ГД "Национална полиция", 12 областни дирекции на МВР, НАП и Българска агенция по безопасност на храните.
В рамките на полицейската операция са претърсени 26 обекта на територията на 8 областни дирекции на МВР. 50-има са разпитани като свидетели. От офиси, домове и автомобили са иззети документи, мобилни телефони, компютърни конфигурации, суми в евро, около 200 000 лева, печати на фирми и други.
Престъпната дейност е извършвана от четиричленна организирана престъпна група с цел избягване внасянето на ДДС в бюджета при покупка на захар от държави членки на ЕС (вътрешнообщностни придобивания) и последващо пласиране на стоката в България без документи и плащане в брой.
Същевременно пред приходната администрация са отчитани фактури за фиктивни въотрешнообщностни доставки към Румъния.
В различни периоди от време търговската дейност със захар е осъществявана от различни фирми от София, Ямбол и Варна. Дружествата декларирали пред НАП сделки - вътрешнообщностни придобивания на захар с произход първоначално дружества от Полша и Чехия, а впоследствие само Чехия. Същият вид сделки с олио - с произход дружества от Румъния и доставки на захар и олио към дружества от Румъния.
В хода на работа е установено, че декларираните вътрешнообщностни доставки за Румъния са били фиктивни, а захарта и олиото са реализирани в различни населени места в страната ни.
Разтоварването на захарта е ставало в складови бази в Сливен, Варна, Бургас, Харманли, Хасково и Добрич. Един от участниците в организираната престъпна група е развивал стопанска дейност без регистрирана фирма и е водил счетоводството си на "халваджийски" тефтер
Засега нанесените щети за бюджета са за над 2 милиона лева.
Задържан е лидерът на организираната престъпна група - 25-годишният И.Г. от Ямбол, който е криминално проявен, но не е осъждан. Работата по разследването продължава. 
