Трима софиянци - 29-годишният Христо Цветков, 43-годишният Асен Петров и 47-годишният Бисер Борисов са задържани заради това, че са изготвяли и използвали фалшиви документи, с които присвоявали имуществото на чуждестранни дружества и фирми.
Залавянето е в резултат на специализирана полицейска операция, проведена от служители на “Икономическа полиция” при Главна дирекция “Национална полиция” и сектор “Икономическа полиция” при ОДМВР – Бургас, под прякото ръководство на Бургаска районна прокуратура.
Разследването стартира по няколко сигнала за извършване на измами с недвижими имоти, чиито собственици са дружества, управлявани от чуждестранни граждани.
Тримата мъже изградили измамната схема, въз основа на извършените в българското законодателство промени, според които крайният срок за извършване на пререгистрация на фирмите в Търговския регистър е предвидено да изтече на 31 декември 2011 г. Ако не е направено искане за пререгистрация до тази дата, дейността на търговските дружества и кооперациите се прекратява, считано от 01 януари 2012 г. Извършените разпоредителни сделки с имуществото на търговското дружество биват унищожени. В този случай се назначава ликвидатор на дружеството. В повечето случаи, като такъв се вписва служебно назначен ликвидатор от съответния съд.
В тази връзка софиянците преценили, че могат да извършат измами с недвижими имоти, собственост на дружества, които не са пререгистрирани в законовия срок. Мъжете се снабдявали със списък на такива фирми и отсявали тези, които притежават недвижим имот и в същото време са собственост на чужди граждани. След това се съставял неистински документ – предварителен договор за покупко-продажба, без нотариална заверка. Той се сключвал между физическо лице – съучастник в измамата, играещ ролята на купувач, и продавача, т.е. на чуждия гражданин, собственик на имота. В предварителния договор подписът на продавача се полагал или като се имитирал истинския, или с помощта на компютърна технология (сканиране на подпис и поставяне на необходимото място). Освен това в документа се посочвало, че цялата договорена сума е изплатена в брой в момента на подписване на договора, а самият той служи като разписка. Задължително било и датата на договора да бъде преди месец март 2011 г., тъй като нормативно е предвидено след тази дата всички плащания на стойност равни на и над 15 000 лв. при покупко-продажба на недвижим имот да се извършват по банков път. Предвидено било и това срокът за сключване на окончателен договор също да е изтекъл преди 2012 г.
След като фалшивият предварителен договор бъдел изготвен, фиктивния купувач на имота на основание чл.19 ал.3 от Закона за задълженията и договорите подавал искова молба до съответния Окръжен или Районен съд (в зависимост от стойността), с цел предварителният договор да бъде обявен за окончателен. В съда ищецът представял заверено копие на предварителния договор и от този момент нататък оригиналът на предварителния договор не се появявал никъде повече.
Разглеждайки исковата молба, съответният съд излизал с определение да бъде пререгистрирано дружеството-ответник и спирал временно търговското дело. Съгласно съществуващата нормативна уредба, непререгистрираното дружество следвало да бъде обявено в ликвидация. Тъй като ищецът се явявал кредитор на фирмата, той подавал молба до Търговския регистър с искане да бъде вписан, като ликвидатор. Ако това искане бъдело уважено, фиктивния купувач ставал законен представител на дружеството и съответно на ответника, т.е. представлявал и двете страни по сделката.
Ако искането било отхвърлено, то съдът назначавал служебен ликвидатор, който обикновено по никакъв начин не можел да се свърже с чуждестранното лице, собственик на ликвидираната фирма. Съществувал и трети вариант, в който за ликвидатор е назначаван адвокат, представляващ собственика с фалшиво пълномощно.
Във всички случаи до собственика на дружеството не отивали никакви уведомления и той нямал никаква представа, че спрямо фирмата му се водят съдебни дела и някой има претенции към имота му.
След като за дружеството се обявявала процедура за ликвидация, съответния съд излизал с решение, според което предварителният договор ставал окончателен и по този начин фиктивният купувач е признат за законен собственик на недвижимия имот. Когато решението минело и през Службата по вписвания, ключалките на помещението са сменяни и имотът се обявявал за продажба. Евентуалният добросъвестен купувач след това каквито и справки да извършвал по отношение на имота, приемал всичко за законно, тъй като имало постановено решение на българския съд.
В резултат на задълбочената полицейска дейност по отношение на извършените три измами с недвижими имоти по описаната схема са задържани тримата остапбендеровци. При провеждането на процесуално-следствени действия /претърсване и изземване/ на територията на София са проверени пет обекта и банков трезор. Конфискувани са неистински документи, фалшиви печати на нотариус, пари, компютърна конфигурация и телефони. До този момент са иззети вещи, имащи отношения към предмета на разследването, които са приложени към водените досъдебни производства.
Задържането на Асен Петров., Христо Цветков и Бисер Борисов е удължено с прокурорско постановление за срок от 72 часа, като предстои внасяне на искане за разглеждане на постоянна мярка «задържане под стража» в Бургаски районен съд. Работата по случая продължава от служители на сектор «Икономическа полиция” при ОДМВР – Бургас.
Снимка: sliven.net (Архив) 
Трима софиянци - 29-годишният Христо Цветков, 43-годишният Асен Петров и 47-годишният Бисер Борисов са задържани заради това, че са изготвяли и използвали фалшиви документи, с които присвоявали имуществото на чуждестранни дружества и фирми.
Залавянето е в резултат на специализирана полицейска операция, проведена от служители на “Икономическа полиция” при Главна дирекция “Национална полиция” и сектор “Икономическа полиция” при ОДМВР – Бургас, под прякото ръководство на Бургаска районна прокуратура.
Разследването стартира по няколко сигнала за извършване на измами с недвижими имоти, чиито собственици са дружества, управлявани от чуждестранни граждани.
Тримата мъже изградили измамната схема, въз основа на извършените в българското законодателство промени, според които крайният срок за извършване на пререгистрация на фирмите в Търговския регистър е предвидено да изтече на 31 декември 2011 г. Ако не е направено искане за пререгистрация до тази дата, дейността на търговските дружества и кооперациите се прекратява, считано от 01 януари 2012 г. Извършените разпоредителни сделки с имуществото на търговското дружество биват унищожени. В този случай се назначава ликвидатор на дружеството. В повечето случаи, като такъв се вписва служебно назначен ликвидатор от съответния съд.
В тази връзка софиянците преценили, че могат да извършат измами с недвижими имоти, собственост на дружества, които не са пререгистрирани в законовия срок. Мъжете се снабдявали със списък на такива фирми и отсявали тези, които притежават недвижим имот и в същото време са собственост на чужди граждани. След това се съставял неистински документ – предварителен договор за покупко-продажба, без нотариална заверка. Той се сключвал между физическо лице – съучастник в измамата, играещ ролята на купувач, и продавача, т.е. на чуждия гражданин, собственик на имота. В предварителния договор подписът на продавача се полагал или като се имитирал истинския, или с помощта на компютърна технология (сканиране на подпис и поставяне на необходимото място). Освен това в документа се посочвало, че цялата договорена сума е изплатена в брой в момента на подписване на договора, а самият той служи като разписка. Задължително било и датата на договора да бъде преди месец март 2011 г., тъй като нормативно е предвидено след тази дата всички плащания на стойност равни на и над 15 000 лв. при покупко-продажба на недвижим имот да се извършват по банков път. Предвидено било и това срокът за сключване на окончателен договор също да е изтекъл преди 2012 г.
След като фалшивият предварителен договор бъдел изготвен, фиктивния купувач на имота на основание чл.19 ал.3 от Закона за задълженията и договорите подавал искова молба до съответния Окръжен или Районен съд (в зависимост от стойността), с цел предварителният договор да бъде обявен за окончателен. В съда ищецът представял заверено копие на предварителния договор и от този момент нататък оригиналът на предварителния договор не се появявал никъде повече.
Разглеждайки исковата молба, съответният съд излизал с определение да бъде пререгистрирано дружеството-ответник и спирал временно търговското дело. Съгласно съществуващата нормативна уредба, непререгистрираното дружество следвало да бъде обявено в ликвидация. Тъй като ищецът се явявал кредитор на фирмата, той подавал молба до Търговския регистър с искане да бъде вписан, като ликвидатор. Ако това искане бъдело уважено, фиктивния купувач ставал законен представител на дружеството и съответно на ответника, т.е. представлявал и двете страни по сделката.
Ако искането било отхвърлено, то съдът назначавал служебен ликвидатор, който обикновено по никакъв начин не можел да се свърже с чуждестранното лице, собственик на ликвидираната фирма. Съществувал и трети вариант, в който за ликвидатор е назначаван адвокат, представляващ собственика с фалшиво пълномощно.
Във всички случаи до собственика на дружеството не отивали никакви уведомления и той нямал никаква представа, че спрямо фирмата му се водят съдебни дела и някой има претенции към имота му.
След като за дружеството се обявявала процедура за ликвидация, съответния съд излизал с решение, според което предварителният договор ставал окончателен и по този начин фиктивният купувач е признат за законен собственик на недвижимия имот. Когато решението минело и през Службата по вписвания, ключалките на помещението са сменяни и имотът се обявявал за продажба. Евентуалният добросъвестен купувач след това каквито и справки да извършвал по отношение на имота, приемал всичко за законно, тъй като имало постановено решение на българския съд.
В резултат на задълбочената полицейска дейност по отношение на извършените три измами с недвижими имоти по описаната схема са задържани тримата остапбендеровци. При провеждането на процесуално-следствени действия /претърсване и изземване/ на територията на София са проверени пет обекта и банков трезор. Конфискувани са неистински документи, фалшиви печати на нотариус, пари, компютърна конфигурация и телефони. До този момент са иззети вещи, имащи отношения към предмета на разследването, които са приложени към водените досъдебни производства.
Задържането на Асен Петров., Христо Цветков и Бисер Борисов е удължено с прокурорско постановление за срок от 72 часа, като предстои внасяне на искане за разглеждане на постоянна мярка «задържане под стража» в Бургаски районен съд. Работата по случая продължава от служители на сектор «Икономическа полиция” при ОДМВР – Бургас.
Снимка: sliven.net (Архив) 
