Трима души, сред които един бургазлия, са арестувани при специализирана полицейска операция за пране на пари в особено големи размери.
В акцията на ГДБОП съдействие оказала Американската агенция за борба с наркотиците ДЕА. Разбитата група е успяла да превърти над 5 милиона долара чрез нерегламентирана продажба на лекарства в интернет.
Задържаните са част от международна организация, занимаваща се с пране на пари в особено големи размери, разработвана от ДЕА.
В хода на спецакцията било установено, че ръководител на групата е 35-годишна жена от София с инициали Г.Ч., която на 21 ноември била обявена за издирване чрез Интерпол. Другите членове на бандата са 36-годишният бургазлия Г.К. и 63-годишния М.М. от Хасково.
В периода от 1 януари 2010 г. до 13 ноември 2012 г. чрез уебсайт софиянката получавала заявки и парични средства от клиенти в САЩ, на които били продавани лекарства в нарушение на американското законодателство.
По време на разследването служители на ДEA документирали извършени преводи от банкови сметки, открити в българска банка, към аптеки в САЩ. Оттам противозаконно били издавани рецепти за лекарства, съдържащи контролирани вещества.
В хода акцията са били претърсени пет адреса на територията на столицата. Оттам са иззети банкови, фирмени и данъчни документи, персонални компютри и мобилни телефони.
С полицейска мярка за 24 часа са задържани както бизнес дамата, така и двамата й помагачи. Предстои да им бъдат повдигнати обвинения. Служителите на Интерпол са уведомени за предприетите спрямо жената действия.
Същевременно в САЩ служители на ДЕА са арестували още деветима чужди граждани, на които са повдигнати обвинения във връзка с осъществяваната престъпна дейност.
Снимка: МВР 
Трима души, сред които един бургазлия, са арестувани при специализирана полицейска операция за пране на пари в особено големи размери.
В акцията на ГДБОП съдействие оказала Американската агенция за борба с наркотиците ДЕА. Разбитата група е успяла да превърти над 5 милиона долара чрез нерегламентирана продажба на лекарства в интернет.
Задържаните са част от международна организация, занимаваща се с пране на пари в особено големи размери, разработвана от ДЕА.
В хода на спецакцията било установено, че ръководител на групата е 35-годишна жена от София с инициали Г.Ч., която на 21 ноември била обявена за издирване чрез Интерпол. Другите членове на бандата са 36-годишният бургазлия Г.К. и 63-годишния М.М. от Хасково.
В периода от 1 януари 2010 г. до 13 ноември 2012 г. чрез уебсайт софиянката получавала заявки и парични средства от клиенти в САЩ, на които били продавани лекарства в нарушение на американското законодателство.
По време на разследването служители на ДEA документирали извършени преводи от банкови сметки, открити в българска банка, към аптеки в САЩ. Оттам противозаконно били издавани рецепти за лекарства, съдържащи контролирани вещества.
В хода акцията са били претърсени пет адреса на територията на столицата. Оттам са иззети банкови, фирмени и данъчни документи, персонални компютри и мобилни телефони.
С полицейска мярка за 24 часа са задържани както бизнес дамата, така и двамата й помагачи. Предстои да им бъдат повдигнати обвинения. Служителите на Интерпол са уведомени за предприетите спрямо жената действия.
Същевременно в САЩ служители на ДЕА са арестували още деветима чужди граждани, на които са повдигнати обвинения във връзка с осъществяваната престъпна дейност.
Снимка: МВР 
