Кои са престъпните групировки на прехода?

  

Предлагаме ви селективен списък на т.нар. силови групировки на прехода. Те не се появиха случайно, но станаха част от новата политическа и икономическа реалност у нас. Изиграха и важна роля преходът към истински пазарни реформи да не се осъществи и България да остане държава със силна олигархия, бедно население и катастрофални демографски показатели.

ГРУПИРОВКАТА „ВАИ ХОЛДИНГ”  - бивша ВИС и ВИС-2.

Основана е през 1991 г. от бившия борец Васил Илиев, първоначалното име на фирмата е съкращение от Васил Илиев Секюрити – ВИС.

След като лицензът на групата да извършва охранителни услуги е отнет, тя е преименована на ВИС-2.

През 1994 г. Илиев основава във Враца брокерската фирма ИМПЕРИАЛ. През 1995 г. Илиев е застрелян, и по-малкият му брат ГЕОРГИ АНДРЕЕВ ИЛИЕВ – български гражданин, роден на 22 юли 1966 г., известен също като “ЖОРО” поема ръководството на ВИС-2, която по-късно е преименована на ВАИ ХОЛДИНГ.

“ЖОРО” ИЛИЕВ е признатият ръководител на ВАИ, но неговият приближен НИКОЛАЙ МИРЧОВ ЦВЕТИН – български гражданин, роден на 27 февруари 1965 г., известен също като “БЛИЗНАКА” и “КОКО” е смятан за ръководител на повечето от фирмите и дейностите на групата.

Други високопоставени членове на групата включват АНТОН БОЯНОВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ТИМЕВ – български гражданин, роден на 2 март 1952 г., известен също като “ГАНДИ”.

През ноември 2003 г. друг високопоставен член на ВАИ, МЕТОДИ ЗЛАТАНОВ МЕТОДИЕВ – български гражданин, роден на 12 октомври 1965 г., известен също като “МЕТО ИЛИЯНСКИ” изчезна; полицията смята, че той вероятно е отвлечен и може би убит, но е възможно и да се укрива.

Преди да бъде убит в Амстердам през декември 2003 г. КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ – български гражданин, роден на 21 ноември 1970 г., известен също като “САМОКОВЕЦА” беше един от най-големите трафиканти в България и главен наркобос.

ГЕОРГИ ИЛИЕВ, който е роднина на ДИМИТРОВ, беше също негов пръв приближен.

След убийството на ДИМИТРОВ, ВАИ задържа контрола върху пазара на дрога чрез АНТОН ПЕТРОВ МИЛТЕНОВ – български гражданин, роден на 28 октомври 1973 г., известен също  под прякора “КЛЮНА”.

За него се предполага, че е наследил дейностите на ДИМИТРОВ в контрабандата и наркобизнеса.

Друг от близките приятели на ГЕОРГИ ИЛИЕВ е ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДЖАМОВ – български гражданин, роден на 15 юли 1960 г., който се занимава с  разпространение на дрога в централна и южна България.

ДИМИТЪР ДЖАМОВ също внася руски природен газ и се смята, че е ангажиран в прането на пари. Има връзка с турската организирана престъпност чрез турския бизнесмен ЯМАН ХАКИ НАМЛИ.

Бивш борец, ДЖАМОВ започва кариерата си в организираната престъпност като шофьор на покойния ИЛИЯ ПАВЛОВ – ШЕФА НА МУЛТИГРУП.

Като най-голям играч на пазара на дрога, ВАИ контролира пътищата за контрабандата, лабораториите за производството и мрежите за разпределението й. Групата е замесена и в прехвърлянето на откраднати от Западна Европа автомобили към бившия Съветски съюз.

Сред другите й криминални дейности са изнудването и рекетът, нелегалната търговия с оръжия, хазарта, проституцията и контрабандата.

ВАИ има широки бизнес-позиции в туризма, финансите, забавленията и промишлеността.

Тя контролира застрахователната компания ЮПИТЕР, а също и СЛЪНЧЕВ БРЯГ, един от най-големите морски курорти в България, на север от Бургас.

Групата притежава и известен брой местни футболни отбори. АГЕНЦИЯТА ЗА МОДЕЛИ ХИКС-ГРАУНД се контролира от ВАИ чрез жената на ГЕОРГИ  ИЛИЕВ, МАРИЯ ДЕЛЧЕВА ИЛИЕВА – българска гражданка, родена на 25 май 1973 г., известна също като МАРИЯ ДЕЛЧЕВА ПЕНЕЛОВА.

ГРУПИРОВКАТА „ИНТЕРГРУП” – бивша СИК.

КРАСИМИР АНДРЕЕВ МАРИНОВ – български гражданин, роден на 6 май 1964 г., известен като “ГОЛЕМИЯ МАРГИН”, настоящ президент на групата и също бивш борец.

Мари4нов основава СИК и по-късно ИНТЕРГРУП , заедно с МЛАДЕН МИХАЛЕВ “МАДЖО, - български гражданин, роден на 13 октомври 1964 г., известен също като борец.

Малкият брат на КРАСИМИР МАРИНОВ – НИКОЛАЙ, известен като „МАЛКИЯ МАРГИН“ дълга време се крие в чужбина, за да избегне разследване за съмнение, че е участвал в убийство.

МЛАДЕН МИХАЛЕВ “МАДЖО след 1990 година сформира бригада от борците, която започва да се занимава с трафик на крадени автомобили, валутни измами, рекет, прикрит зад охранителни фирми.

Третият активен участник в СИК е КИРИЛ КИРОВ СОТИРОВ – “ЯПОНЕЦА”, български гражданин, роден на 10 септември 1953 г., известен също като циганския наркобарон.

Той също е свързан с ИНТЕРГРУП и с ИВАН ТОДОРОВ – ДОКТОРА – един от най-големите търговци на дрога в България.

КИРОВ, който е ангажиран също в трафика на хора иконтрабандно преминаване на чужденци, оцелява на косъм след втори опит за убийство през април 2005 г.

Законните бизнес-интереси на ИНТЕРГРУП варират от спортни отбори – СЛАВИЯ, през банкиране – ПЪРВА ИЗТОЧНА МЕЖДУНАРОДНА БАНКА и застраховки.

Също така търгува  с петрол и метали, занимава се със строителство и с недвижими имоти чрез СОФИЙСКИ ИМОТИ, дори и с модни агенции като ВИЗАЖ.

ВЕНЦИСЛАВ е мениджър на софийския футболен отбор Славия.

ГЕОРГИ ЛЯЛЕВ също е член на управителния съвет на Славия.

Бащата на Лялев, Траян Лялев, е декан на Юридическия факултет на Югозападния университет в Благоевград. Чрез Лялев Румен Николов и Младен Михалев са получили дипломи за юристи.

Георги Лялев е бизнес-партньор също с РУМЕН ГАЙТАНСКИ – български гражданин, известен също като “ВЪЛКА”, чиято фирма ВОЛФ 96 също има връзки с ИНТЕРГРУП.

Модната агенция ВИЗАЖ е основана през 1994 г. от ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА КАЛКАНДЖИЕВА – българска гражданка, родена на 20 февруари 1975 г.; смята се, че тя има тесни връзки с КРАСИМИР МАРИНОВ .

БУЛ ИНС, застрахователната компания на групата, е най-голямият застраховател в България. Една област, в която законните и противозаконните дейности на групата се сливат, е кражбата на коли и автомобилното застраховане. Автомобилите, застраховани при Бул Инс, получават специални стикери, които трябва да ги предпазват от кражба; крадат се автомобили без такива стикери.

Интергруп контролира също ЮНИЪН ИНШУРЪНС.

ГРУПИРОВКА „МУЛТИГРУП” или МГ КОРПОРАЦИЯ.  Основателят и президент на МГ, ИЛИЯ ПАВЛОВ е роден на 6 август 1960 г в България. Получил е американско гражданство. На 7 март 2003 г. бе застрелян в София  . След като МГ стана най-голямата организирана престъпна група в България, Павлов започна да насочва към законни бизнеси стотици дъщерни фирми в сферата на природните ресурси и рудодобива, финансите, туризма, промишлеността и хранителните стоки. През 2001 г. Павлов и неговата заместничка ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА – българска гражданка, родена на 17 октомври 1960 г. основаха МГ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ КЪМПАНИ (МГ АМ), която да придобие цялата собственост на МГ и да възприеме законна, международно приемлива структура на управление. Родителската фирма на МГ АМ, МГ ВЕНЧЪРС – регистрирана и водеща се по адрес в Делауер е притежавана поравно от Павлов и Попова. След убийството на Павлов, Попова стана изпълнителен директор на фирмата, и 50-те процента на Павлов в МГ Венчърс бяха прехвърлени на вдовицата му ДАРИНА ПАВЛОВА – родена в България, получила американско гражданство и децата му чрез тръста Павлови. Бащата на Павлов, ПАВЕЛ НАЙДЕНОВ – български гражданин, роден на 16 юни 1936 г. беше преди много активен в управлението на МГ. След смъртта на сина му и последвалите диспути с Павлова и Попова обаче Найденов се отказа от позициите си в управлението на МГ и създаде собствена холдингова компания, КРЕПОСТ 2002. През 2004 г. Попова съобщи, че МГ ще започне да разпродава голяма част от собствеността си, за да се съсредоточи предимно върху инвестициите и туризма. Има рапорти, че Попова предпочита да пренасочи групата от Балканите към дейности, базирани в САЩ. Дейностите на МГ на Балканите са намалели значително, но една от най-големите им дъщерни фирми остава БАЛКАНТУРИСТ, най-големият туроператор в България, насочен предимно към прием на туристи от Западна Европа. ДИМИТЪР ХРИСТОВ ИВАНОВ! Български гражданин, роден на 19 април 1951 година. Той беше президент на първата дъщерна група на „Мултигруп“ – МГ – МУЛТИАРТ създадена в началото на 1990-те, преди да стане вицепрезидент на „Мултигруп“ и подчинен на Илия Павлов. След напускането на „Мултигруп“  досега, Иванов е президент на ЕВРОПА ХОЛДИНГС. САШО ГЕОРГИЕВ ДОНЧЕВ Дончев есъщо бивш служител на МГ –  български гражданин, роден на 7 септември 1953 г., дългогодишен изпълнителен директор на ОВЕРГАЗ. Овергаз е основан през 1992 г. като съвместно предприятие на МГ и на руската държавна компания ГАЗПРОМ; фирмата бързо стана най-големият частен вносител и доставчик на природен газ в България. Овергаз се занимава също със строеж и притежаване на газопроводи и друга инфраструктура. Компанията има връзка с ВАИ ХОЛДИНГ през ЮПИТЕР ИНШУРЪНС, в която Овергаз държи дял от 35%. Дейностите на Юпитер включват застраховане срещу финансов риск на товари и газопроводи. ЮРИЙ ВЯХИРЕВ, син на бившия директор на Газпром РЕМ ВЯХИРЕВ, е близък сътрудник на Дончев и съдружник в Овергаз.   СЪЮЗ НА БИВШИТЕ БАРЕТИ – известен като СПАРТАК.  АЛЕКСЕЙ ИЛИЕВ ПЕТРОВ – български гражданин, роден на 23 април 1962 г. е бивш офицер от елитното специално звено за борба с тероризма. Той и групата му бивши военни командоси, известни също като “барети” са най-активни във финансовия сектор чрез ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛЕВСКИ-СПАРТАК, известно преди като АПОЛО & БОЛКАН и СПАРТАК. Петров притежава също най-голямата таксиметрова фирма в София, ТАКСИ S ЕКСПРЕС, която притежава повече от 3500 коли. Смята се, че участието на Петров в Такси S Експрес, Левски-Спартак и други фирми, носещи името Спартак, е било замаскирано като израелска инвестиция; Петров е тясно свързан с бившия израелски посланик в София ДАВИД КОЕН. Друг член на групата, ЗЛАТОМИР ИВАНОВ – български гражданин, известен също като БАРЕТАТА е бивш директор на Аполо & Болкан и в момента е директор на АРКУС СЕКЮРИТИ. Иванов отговаря за дейността на групата в областта на контрабандата, изнудването и рекета, както и за други незаконни дейности. Смята се, че групата държи голямата част от софийския бизнес за ескорт и интимни услуги, които се използват като прикритие за проституция и трафик на жени с цел сексуална експлоатация.   ГРУПИРОВКА „НОВЕ ХОЛДИНГ” Собственик е ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ, български гражданин, роден на 29 юли 1956 г. Известен е също като “ЧЕРЕПА”. Той създава първата си фирма през 1990 г., преди да стигне до настоящата си бизнес империя. НОВЕ ХОЛДИНГ включва над 30 фирми и многобройни дъщерни фирми. Основните легални бизнес-дейности на НОВЕ са хазарт – бингозали, казина и популярната лотария ЕВРОФУТБОЛ и безмитни магазини. Божков притежавал също така софийския футболен отбор ЦСКА и агенцията за модели J МОДЕЛС. Смята се, че контролира и РИСК ИНЖЕНЕРИНГ, които по начало са били част от империята на МГ.                                       Многобройните медийни връзки на Божков включват ТОШО ТОШЕВ –  главен редактор и изпълнителен директор на ТРУД, най-многотиражния вестник в България, КЕВОРК КЕВОРКЯН – бивш популярен телевизионен водещ на шоу в държавната телевизия БНТ и РАДОСВЕТ РАДЕВ – собственик на ДАРИК РАДИО. През 2002 г. НОВЕ продаде мажоритарен дял от лотарията Еврофутбол на гръцкия милиардер СОКРАТИС КОКАЛИС, запазвайки дял от 49 процента. Божков публично благодари на известния бизнесмен СПАС РУСЕВ за посредничеството при сделката. Русев е тясно свързан с НДСВ; като близък приятел и личен съветник на министър-председателя Симеон Сакс-Кобург Гота, за Русев се смята, че е съставил икономическия екип на НДСВ, включително Милен Велчев – финансов министър и Николай Василев – вицепремиер и министър на транспорта. Сред казината на НОВЕ са ЛОНДОН КАЗИНО в хотел Радисън SAS в София и РИЛА КАЗИНО в хотел Рила, също в София. Смята се, че Божков контролира хотел Рила, чрез ИРЕНА МАРИНОВА – собственик на хотела, член на борда на фирмата и чрез АНТОНИ НАУМОВ – директор на фирмата, която управлява хотела. Маринова притежава също дял в БУЛ ИНС. Наумов и Божков са партньори в няколко фирми, включително и в баскетболния отбор ЦСКА. Божков е използвал влиянието си, за да блокира прехвърлянето на приблизително 49% от хотел Рила, който е обект на стар иск за реституция на собственост, притежавана от българската еврейска общност. Нелегалните дейности на Божков включват пране на пари, приватизационни измами, заплахи, изнудване и рекет. Божков също е свързан с ИНТЕРГРУП чрез фирмата IGM, която притежава съвместно с МЛАДЕН МИХАЛЕВ, и чрез дяловете на НОВЕ в БУЛ ИНС и с ИВАН ТОДОРОВ – „ДОКТОРА“.(виж ИНТЕРГРУП и АМИГОС).     ГРУПИРОВКА „ДЗИ” – бивша РОСЕКСИМБАНК . Собственост е на ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ КЮЛЕВ – български гражданин, роден на 5 юли 1957 г., натрупал богатството си чрез Туристспортбанк, известна също като ТСБанк, която банкрутира под негово ръководство. През 1995 г. по данни SIPDIS, със степен на секретност, която не позволява да бъдат разкривани пред чужденци, той основава БЪЛГАРО-РУСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – известна също като БРИ БАНК, и след напускането на БРИ Банк през 1997 г. Кюлев става член на борда на БУЛСТРАД. През 1998 г. Кюлев купува базираната в Пловдив Тракия Банк, която пререгистрира като РОСЕКСИМ БАНК. Най-големият клиент на Росексим Банк е българското правителство, което насочва всички плащания на данъци, мита и акцизи през нея. Банката също предлага финансови услуги на руската фирма ЛУКОЙЛ и на МОБИЛТЕЛ – най-големият мобилен телефонен оператор в България, известен също като МТЕЛ. В добавка към връзките на Кюлев с МИХАИЛ ЧОРНИ чрез МТЕЛ и ТОДОР БАТКОВ – адвокат и личен представител на Михаил Чорни, той е член на борда на директорите на Росексим Банк до 2003 г. През 2004 г. Росексим Банк е прекръстена на ДЗИ Банк при финализирането на сливането между Росексим Банк и ДЗИ, бившата държавна застрахователна компания, закупена от Кюлев през 2002 г. Криминалните дейности на Кюлев включват измами и пране на пари. Напоследък Кюлев е наел американска лобистка група и агенция за връзки с обществеността, които да изчистят и поддържат имиджа му. Като част от кампанията му за придобиване на легитимност и доверие той основа фондацията ДЗИ, която да се бори с трафика на хора. Предполага се, че Кюлев използва фондацията като канал за пране на пари.   ГРУПИРОВКА „ЛИТЕКС КОМЕРС”.  Собственост  на ГРИША ДАНАИЛОВ ГАНЧЕВ - бивш борец и настоящ член на Българската федерация по борба – български гражданин, роден на 10 декември 1962 г. Притежава верига газостанции и е един от тримата най-големи вносители на петрол в България. Фирмата му ЛИТЕКС КОМЕРС притежава също така марката плодови сокове КУИНС. Ганчев е един от първите лидери на организираната престъпност, който използва спортен отбор за пране на пари -чрез ловешкия футболен отбор ЛИТЕКС. Литекс притежава също базираната в Ловеч винарна ВИНАЛ, която произвежда вино за консумация в страната и експорт в Европа, както и водка за експорт. Незаконните дейности на Литекс включват контрабанда на петрол, финансови измами, пране на пари, изнудване и рекет. ГРУПИРОВКА „МИГ ГРУП”. Известна е също като КУУЛ ПАС. МИГ ГРУП се ръководи  от СЛАВЧО ПЕНЕВ БИНЕВ – български гражданин, роден на 10 декември 1965 г., известен също като “СЛАВИ”. Тя притежава повече от 30 нощни клуба, барове и ресторанти в София, включително популярните нощни клубове БИАД, ДАЛИ и БИБЛИОТЕКАТА.             ГЕОРГИ СТОЯНОВ – български гражданин и МИХАИЛ СТЕФАНОВ – български гражданин са заместниците на “Слави” Бинев. Сред бизнес-интересите на групата са и строителството и туризмът; тя поддържа туристическа агенция като част от комплекса за забавления КУУЛ ПЛЕЙС. Криминалните дейности на групата включват проституция, наркотици и контрабанда на откраднати автомобили.   ГРУПИРОВКА „АМИГОС – ИВАН ТОДОРОВ”. ИВАН ТОДОРОВ е български гражданин, роден на 27 декември 1964 г., известен също като “Доктора”, вече не е част от Амигос, но продължава да поддържа тесни връзки с групата, особено за пране на пари и други финансови услуги.           През февруари 2006 година „ДОКТОРА“ е убит показно посред бял ден, с две леки коли в елитния квъртал Лоценец в София. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ – известен като „Амигоса“ е български гражданин, роден на 15 септември 1969 г., братовчед на МЛАДЕН МИХАЛЕВ е близък сътрудник на Тодоров и също е активно включен в пране на пари и други финансови престъпления. „АМИГОСА“ е единственият осъден наркодилър от български съд. Информацията за българските престъпни групировки е изготвена на базата на пълната грама на американския посленик Джеймс Пардю.  

РУСКОТО ВЛИЯНИЕ В БЪЛГАРИЯ – заключителна част от грамата на посланик ПАРДЮ.

Posted by admin on сеп 08, 2011 | Leave a Comment