Майката на Делян Пеевски - Ирена Кръстева и братя Найденови - бившите съдружници на хазартния бос Васил Божков, попадат в разширения списък на засегнатите санкционния списък "Магнитски" лица, пише . "Сега".
Министерството на финансите публикува днес списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък са включени физическите лица, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, а именно: всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол за последните 5 години в обявените вече 32 фирми. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от НАП и ДАНС и обхваща периода от 2016г. до 2021г.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти, посочват от Министерство на финансите. ДАНС и НАП предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
